Um Tribunal Superior Federal em Ikoyi, Lagos, ordenou na segunda -feira o confisco provisório de US $ 222.729,86 em ativos de carteira digital para o governo federal (FG).
O juiz Alexander Owoeye deu a ordem após um pedido ex parte apresentado e movido pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) por meio de seu advogado, Zeenat Atiku.
De acordo com a EFCC, os ativos foram recuperados de um suposto sindicato de 792 fraudadores de investimento em criptomoeda e romance que foram presos em 10 de dezembro de 2024, durante uma operação de picada na 7 Oyin Jolayemi Street, Ilha Victoria, Lagos.
Atiku moveu o pedido de confisco sob a Seção 44 (2) (b) da Constituição de 1999 e a Seção 17 da Lei de Fraudes da Taxa Antecipada de 2006.
O advogado da EFCC informou ao tribunal que a Comissão havia recebido inteligência sobre uma fraude em larga escala envolvendo estrangeiros que operando em Lagos. Segundo ela, o sindicato financiou suas operações através de uma empresa, a Genting International Co. Limited (GICL).
Atiku afirmou ainda que os ativos da carteira digital eram “razoavelmente suspeitos de serem receitas de uma atividade ilegal”.
Depois de ouvir o advogado da EFCC, o juiz Owoeye ordenou o confisco intermediário das carteiras de ativos digitais.
O juiz também instruiu o EFCC a publicar a ordem em um jornal nacional para permitir que qualquer pessoa com interesse nos ativos da carteira digital comparecesse perante o tribunal dentro de 14 dias para mostrar porque não deveria ser perdido permanentemente ao governo federal.
O juiz Owoeye subsequentemente adiou o assunto até 7 de março de 2025, para um “relatório de conformidade”.