Início Negócios O ex-funcionário do Banco Primeiro perde N1bn, US $ 392.818 recuperados

O ex-funcionário do Banco Primeiro perde N1bn, US $ 392.818 recuperados

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Daud Olatunji

O Supremo Tribunal Federal em Lagos entregou um decreto final para a perda de N1.168.602.877, £ 35.070 e US $ 392.818 recuperados de Muiz Tijani Adeyinka, ex -funcionário do First Bank of Nigeria (FBN).

Essa decisão ocorre depois que a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) cumpriu com sucesso as condições estipuladas após uma ordem intermediária inicial emitida em novembro passado.

Presidindo do caso, o juiz Alexander Owoeye declarou a perda final das somas substanciais após a conformidade da EFCC com todos os requisitos processuais estabelecidos na ordem judicial anterior.

A confisco intermediária ordenou um aviso público em um jornal nacional, convidando as partes interessadas a contestar a apreensão dentro de um período especificado.

Nenhum desafio foi apresentado durante esse período, levando à decisão conclusiva a favor do governo federal.

Zeenat Atiku, consultor jurídico da EFCC, divulgou durante o processo que a investigação sobre atividades fraudulentas envolvendo Adeyinka começou após uma petição do First Bank em março de 2024.

As alegações centradas em torno da apropriação indevida de fundos através de transações fictícias orquestradas dentro e fora do escritório de liquidação do banco.

Atiku afirmou que Adeyinka utilizou sua posição para fabricar entradas domiciliares, posteriormente transferindo a NAIRA correspondente equivale a si e cúmplices.

“No coração deste esquema”, enfatizou Atiku, “estava a compra de dólares e moeda digital, integrante da complexa rede de atividades de lavagem de dinheiro orquestrada por Muiz Tijani Adeyinka”.

As investigações revelaram ainda que Adeyinka, além de seu antigo cargo na FBN, ocupou cargos importantes em várias entidades corporativas, incluindo Golden Sieve Logistics Ltd., Golden Sieve Properties Ltd. e Golden Sieve Motors Ltd., todos devidamente registrados nos assuntos corporativos Comissão.

Em um desenvolvimento anterior, a seção Interpol do Departamento de Investigação Criminal da Força (FCID) havia emitido um mandado de prisão de Adeyinka em junho de 2024.